英国比特币小偷,揭秘比特币小偷的犯罪之路

英国比特币洗钱案：揭秘比特币小偷的犯罪之路

随着区块链技术的兴起，比特币作为一种去中心化的数字货币，吸引了全球投资者的关注。比特币的匿名性和高流动性也使其成为犯罪分子洗钱的工具。本文将深入剖析一起发生在英国的比特币洗钱案，揭示比特币小偷的犯罪之路。

案件背景：蓝天格锐非法集资案

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，天津蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。这起案件震惊了整个金融界，也引起了国际社会的关注。

幕后主谋钱志敏的逃亡之路

蓝天格锐非法集资案的幕后主谋钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在案发后，通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外。她随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。钱志敏逃亡至英国后，开始了她的比特币洗钱之旅。

比特币洗钱手法揭秘

钱志敏及其同伙利用比特币的匿名性和高流动性，将非法所得的比特币通过一系列复杂的交易过程，最终将资金洗白。以下是比特币洗钱的基本步骤：

将非法所得的比特币转入一个加密钱包。

通过多个交易所进行交易，将比特币分散到多个账户。

将分散的比特币再次集中，以掩盖资金来源。

将洗白的比特币用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费。

英国警方介入调查

2018年，钱志敏和同伙温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明而引起了警察关注。随后，温简被警方拘捕，钱志敏的比特币洗钱案也被正式立案调查。

中国投资者积极追偿

蓝天格锐非法集资案中，有12.8万名中国投资者受到了损失。这些投资者一直在积极追偿，但由于跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境，追偿之路异常艰难。

据悉，受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国皇家检察署也在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动了民事追偿程序。

比特币洗钱犯罪的警示

这起英国比特币洗钱案再次提醒我们，比特币作为一种新兴的数字货币，在带来便利的同时，也存在着巨大的风险。各国政府和监管机构应加强对比特币等加密货币的监管，防范洗钱等犯罪行为的发生。

同时，投资者在参与比特币投资时，也要提高警惕，避免陷入非法集资等陷阱。

通过以上分析，我们可以看到，比特币洗钱犯罪不仅对受害者造成了巨大的经济损失，也对金融秩序和社会稳定带来了严重威胁。只有加强监管，提高公众防范意识，才能有效遏制比特币洗钱犯罪的发生。